Przykładowe projekty – Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych

Przykład 13:
Przeglądy dotyczące ryzyka nadużyć gospodarczych

Problem: PwC zostało zaangażowane przez koncern energetyczny do przeglądu wydatków inwestycyjnych w celu identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym.
Rezultat: Wynikiem naszej pracy było ujawnienie szeregu nieprawidłowości dotyczących zarówno procesów wyboru jak również współpracy z kontrahentami. Ponadto zidentyfikowaliśmy słabości środowiska kontroli nad procesem inwestycji oraz przygotowaliśmy plan działania z propozycjami sposobów ograniczenia ryzyk.

Przykład 14:
Wywiad gospodarczy

Problem: Polski zespół Forensic PwC został zaangażowany przez międzynarodową grupę produkcyjną, aby przeprowadzić śledczy przegląd due diligence grupy potencjalnych dostawców działających w krajach CEE.
Rezultat: Nasza praca zawierała zbieranie informacji w Polsce, na Węgrzech i Słowacji. Bazując na wynikach naszej pracy, Klient był w stanie ocenić reputację i kondycję finansową dostawców oraz rzetelność kluczowych pracowników.

Przykład 15:
Opracowanie i wdrażanie strategii zapobiegania nadużyciom gospodarczych

Problem: W wyniku działań zainicjowanych przez amerykańską komisję SEC przeciwko firmie międzynarodowej, PwC zostało poproszone o pomoc we wdrożeniu programu przeciw nadużyciom, który będzie zgodny z amerykańskim prawem antykorupcyjnym (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) we wszystkich filiach firmy na całym świecie.
Rezultat: Polski zespół śledczy został zaangażowany do przeglądu procedur i przepisów wewnętrznych polskiej filii spółki i do wprowadzenia programu zapobiegania nadużyciom gospodarczym.

Przykład 16:
Analiza kontrahentów i łańcucha dostaw

Problem: W wyniku standardowego badania zgodności procedur z FCPA, międzynarodowa firma z branży technologicznej zidentyfikowała potencjalne nieprawidłowości związane z procesem wyboru dostawców.
Rezultat: PwC dostało zlecenie przeprowadzenia dogłębnego zbadania spółek-dostawców w celu weryfikacji podejrzeń. Nasze śledztwo ujawniło, iż większość z dostawców jest własnością jednej Spółki. Dodatkowo pozyskaliśmy mocne dowody poddające w wątpliwość rzeczywistą realizację niektórych z usług dostarczonych przez Spółkę

Przykład 17:
Weryfikacja pracowników

Problem: Zostaliśmy zaangażowani do przeprowadzenia śledztwa w spółce produkującej chemikalia, które dotyczyło możliwych przywłaszczeń i nieprawidłowości w procedurach wewnętrznych.
Rezultat: Nasza praca wykazała, że kilkoro dostawców było powiązanych z obecnymi lub byłymi pracownikami. Zidentyfikowaliśmy także pewne luki w procedurach, które mogły zwiększać ryzyko pojawiania się oszustw.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz stronę Zarządzenie ryzykiem nadużyć gospodarczych .