Śledztwa gospodarcze

Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom gospodarczym

Zespół Forensic posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia kompleksowych śledztw dotyczących nadużyć gospodarczych. Nasz zespół przeprowadził w Polsce łącznie ponad 200 dochodzeń. Prowadziliśmy śledztwa w imieniu akcjonariuszy, zarządów, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron (np. banków lub innych wierzycieli).
Nasza znajomość finansów w połączeniu z najnowocześniejszymi technikami śledczymi zapewniają, że nasi Klienci otrzymują optymalne rozwiązania w krytycznych sytuacjach.

Jeśli jesteś właścicielem, członkiem zarządu lub rady nadzorczej albo w inny sposób odpowiadasz za zarządzanie organizacją, musisz zdawać sobie sprawę z następujących problemów, które mogły, lub mogą wystąpić w twojej organizacji:
 

• W Twojej organizacji miało miejsce sprzeniewierzenie aktywów w jakiejkolwiek formie, w tym kradzież środków pieniężnych, czy tajemnic handlowych, oszustwa i nadużycia dotyczące zamówień, kosztów, bądź wynagrodzeń, pożyczek lub zastawów hipotecznych, czy kradzieży tajemnic handlowych
• Złożono doniesienia o przekupstwie i korupcji, w tym o naruszaniu amerykańskiej ustawy Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o zagranicznych praktykach korupcyjnych
• Istnieje podejrzenie manipulacji księgowych lub finansowych (zarówno na poziomie grupy, firmy jak i oddziału), lub niewłaściwej, czy też nieodpowiedniej prezentacji w sprawozdaniach finansowych
• Istnieją obawy co do adekwatności i skuteczności programów zapobiegania nadużyciom finansowym oraz kontroli nad sprawozdawczością finansową
• Podejrzewasz, że wystąpiły przypadki naruszenia etyki, konflikty interesów i inne przykłady nieprawidłowości popełnianych przez zarząd, lub pracowników w obrębie Twojej organizacji.

• Badamy charakter i zakres nieprawidłowości lub nadużyć finansowych oraz wszelkich strat z nich wynikających
• Wykorzystując dowody uzyskane przez nas w wyniku śledztwa, jak również z publicznie dostępnych źródeł, możemy ocenić wypłacalność podmiotów gospodarczych lub osób trzecich celem oszacowania możliwości odzyskania środków
• Identyfikujemy i szacujemy skalę wszelkich przekłamań księgowych oraz doradzamy w zakresie ewentualnych wymaganych zmian w zakresie rachunkowych ujawnień bądź prezentacji
• Ściśle współpracujemy z prawnikami w celu formułowania do sądu nakazów zamrożenia aktywów bądź ujawnienia informacji przez spółki
• Analizujemy dalsze dowody, takie jak rejestry bankowe, otrzymane na skutek nakazów ujawnienia informacji
• Tworzymy raporty, ekspertyzy oraz inne analizy w celu wsparcia działań odzyskiwania aktywów
• Pomagamy w projektowaniu i implementacji innych kroków naprawczych, takich jak udoskonalanie procesów i kontroli celem redukcji ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

• Wykorzystanie technik prowadzenia przesłuchań
• Pozyskiwanie dowodów elektronicznych, w tym kopii binarnych dysków
• Eksploracja danych („Data Mining”) oraz inne analizy danych elektronicznych w celu identyfikacji istotnych dowodów oraz informacji poszlakowych
• Analiza dokumentacji, transakcji oraz zapisów księgowych
• Zarządzanie dokumentacją i materiałem dowodowym
• Sporządzanie raportów, w tym opinii biegłych sądowych, a także sporządzanie numerycznych oraz graficznych analiz do zastosowania w sprawach cywilnych lub karnych
• Współpraca z organami ścigania i organami regulacyjnymi
• Analiza kontrahentów i łańcucha dostaw
• Weryfikacja pracowników.