Jak efektywnie sprawdzić kontrahentów Twojej firmy?

Zapraszamy na praktyczny warszat, podczas którego eksperci PwC z zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć wyjaśnią jak pozyskiwać informacje na temat partnerów biznesowych przy wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi i technik wywiadu jawnoźródłowego (Open Source Intelligence). Prowadzący wskażą również na jakie czynniki ryzyka zidentyfikowane u kontrahentów należy zwracać szczególną uwagę, aby nie paść ofiarą nierzetelnych podmiotów oraz nie dopuścić do udziału w nieuczciwych transakcjach.

Warsztat przeznaczony jest między innymi dla pracowników działów zakupów, kontrolingu, zabezpieczenia przychodu, bezpieczeństwa, audytu, compliance, księgowości oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem wywiadu jawnoźródłowego i efektywnej weryfikacji kontrahenta.

Spotkanie uwzględnia interaktywną część praktyczną, w czasie której uczestnicy przeprowadzą symulacje potencjalnych weryfikacji, opierając się na zdobytej wiedzy, dostępnych informacjach oraz analizie zidentyfikowanych ryzyk.

Dla zainteresowanych klientów, powyższe szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dostosowanej dla uczestników danej firmy.

Dzień 1:

1. Weryfikacja kontrahentów w świetle projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Nadużycia w liczbach

• Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2018
• Nadużycia w obszarze podatku VAT

3. Okoliczności i przyczyny występowania nadużyć

4. Przykłady spektakularnych oszustw, którym można było zapobiec

5. Metody efektywnej weryfikacji kontrahenta – narzędzia i techniki wywiadu jawnoźródłowego:

• Rejestry gospodarcze
• Otwarte źródła
• Analiza behawioralna

6. Ćwiczenia nr 1 i 2 – podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy z kontrahentem lub zrealizowaniu transakcji

• Celem ćwiczeń będzie identyfikacja symptomów świadczących o potencjalnym oszustwie i podjęcie decyzji (analiza dokumentacji spółki, powiązania osobowo - kapitałowe, informacje prasowe, sposób nawiązania relacji z kontrahentem, analiza danych namiarowych kontrahenta, pozyskiwanie danych ze źródeł otwartych).

Dzień 2:

1. Podsumowanie informacji z dnia pierwszego – przypomnienie z narzędzi i technik weryfikacji kontrahenta

2. Schemat karuzeli VAT i przesłanki należytej staranności w VAT

3. Ćwiczenie nr 3 – okresowe sprawdzenie kontrahenta, z którym spółka już współpracuje

• Celem ćwiczenia będzie identyfikacja odchyleń od dotychczasowej realizacji zamówień, zmiana profilu działalności spółki, zmiany rejestrowe oraz behawioralne.

4. Technologia daje nam możliwości – metody weryfikacji partnerów biznesowych przy użyciu rozwiązań technologicznych. Prezentacja narzędzi wspierających i automatyzujących proces oceny ryzyka kontrahenta.

• Jak skutecznie i efektywnie zdobywać informacje o podmiotach?
• Jak sprawdzać wiarygodność partnerów biznesowych?
• Jak zminimalizować ryzyko odpowiedzialności podatkowej za zaległości kontrahentów?
• Jak zminimalizować ryzyko uwikłania w nieuczciwe transakcje?

• Jak zminimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności karnej?
• Jak zademonstrować należytą staranność w przypadku sporu z organami podatkowymi?
• Jak uniknąć zaangażowania w nieuczciwe transakcje oraz karuzele VAT?
• Jak zminimalizować straty związane z wyłudzeniami podatkowymi?
• Jak zidentyfikować dostawców obchodzących polityki zakupowe?