Błażej Stromczyński
Dowiedz się więcej ›
Podczas warsztatów eksperci PwC z zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć wyjaśnią jak pozyskiwać informacje na temat partnerów biznesowych przy wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi i technik wywiadu jawnoźródłowego (Open Source Intelligence). Prowadzący wskażą również na jakie czynniki ryzyka zidentyfikowane u kontrahentów należy zwracać szczególną uwagę, aby nie paść ofiarą nierzetelnych podmiotów oraz nie dopuścić do udziału w nieuczciwych transakcjach.
Spotkanie uwzględnia interaktywną część praktyczną, w czasie której uczestnicy przeprowadzą symulacje potencjalnych weryfikacji, opierając się na zdobytej wiedzy, dostępnych informacjach oraz analizie zidentyfikowanych ryzyk.
Warsztat przeznaczony jest między innymi dla pracowników działów zakupów, kontrolingu, zabezpieczenia przychodu, bezpieczeństwa, audytu, compliance, księgowości oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem wywiadu jawnoźródłowego i efektywnej weryfikacji kontrahenta.
Aż 40% polskich przedsiębiorców padło ofiarą nadużyć podatkowych i transakcyjnych.
1. Weryfikacja kontrahentów w świetle projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Nadużycia w liczbach
3. Okoliczności i przyczyny występowania nadużyć
4. Przykłady spektakularnych oszustw, którym można było zapobiec
5. Metody efektywnej weryfikacji kontrahenta – narzędzia i techniki wywiadu jawnoźródłowego:
6. Ćwiczenia nr 1 i 2 – podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy z kontrahentem lub zrealizowaniu transakcji
1. Podsumowanie informacji z dnia pierwszego – przypomnienie z narzędzi i technik weryfikacji kontrahenta
2. Schemat karuzeli VAT i przesłanki należytej staranności w VAT
3. Ćwiczenie nr 3 – okresowe sprawdzenie kontrahenta, z którym spółka już współpracuje
4. Technologia daje nam możliwości – metody weryfikacji partnerów biznesowych przy użyciu rozwiązań technologicznych. Prezentacja narzędzi wspierających i automatyzujących proces oceny ryzyka kontrahenta.
Jak skutecznie i efektywnie zdobywać informacje o podmiotach?
Jak sprawdzać wiarygodność partnerów biznesowych?
Jak zminimalizować ryzyko odpowiedzialności podatkowej za zaległości kontrahentów?
Jak zminimalizować ryzyko uwikłania w nieuczciwe transakcje?
Jak zminimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności karnej?
Jak zademonstrować należytą staranność w przypadku sporu z organami podatkowymi?
Jak uniknąć zaangażowania w nieuczciwe transakcje oraz karuzele VAT?
Jak zminimalizować straty związane z wyłudzeniami podatkowymi?
Jak zidentyfikować dostawców obchodzących polityki zakupowe?
Dowiedz się więcej ›
Dowiedz się więcej ›
Dowiedz się więcej ›