Financial Crime Unit

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób niezaznajomionych z tematem AML lub nowozatrudnionych pracowników działu FCU.

Cel szkolenia: Wprowadzenie w tematykę związaną z AML, przedstawienie ogólnego przeglądu tematu oraz zapoznanie się z procesami kontroli i zgodności z AML. Pod koniec sesji uczestnicy powinni:

• Rozumieć skalę problemów związanych z praniem pieniędzy i mieć świadomość kluczowych kwestii związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i zwalczaniem finansowania terroryzmu (CFT);
• Wiedzieć, jakie są przepisy prawa i regulacje, które tworzą zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i ich podobieństwo na arenie międzynarodowej;
• Dostrzegać różne metody prania pieniędzy oraz obszarów/usług, które są szczególnie przydatne dla osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy;
• Zaznajomić się z kluczowymi obszarami przeciwdziałania praniu pieniędzy, takich jak kontrole i zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz jakie czynniki ryzyka można uznać za część podejścia opartego na ryzyku.

Prowadzący: Szkolenie jest prowadzone przez wyznaczoną grupę trenerów wprowadzających, którzy byli wcześniej przygotowani do prowadzenia konkretnego modułu szkoleniowego.

Czas trwania Modułu I: 16 h szkoleniowych.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do odbiorców posiadających podstawową wiedzę na temat AML i procesów z nią związanych. 

Cel szkolenia: Celem tej sesji szkoleniowej jest wprowadzenie w tematy związane z AML, przedstawienie ogólnego przeglądu tematu oraz zapoznanie się z procesami AML. Pod koniec sesji uczestnicy powinni:

• Dowiedzieć się, kiedy i w jaki sposób KYC (Poznaj swojego klienta) jest przeprowadzany i w jaki sposób działa jako kontrola AML;
• Zrozumieć, w jaki sposób ryzyka zidentyfikowane jako część podejścia opartego na ryzyku wpłyną również na sposób, w jaki wykonujesz KYC;
• Poznać, jakie są kluczowe elementy KYC i zagłębić się w wymagania KYC w Europie;
• Zapoznać się z ogólnymi zasadami związanymi z KYC oraz tym, jak można przeprowadzić identyfikację przy użyciu różnych źródeł i typów klientów (wybrane przykłady).

Prowadzący: Szkolenie jest prowadzone przez wyznaczoną grupę trenerów wprowadzających, którzy byli wcześniej przygotowani do prowadzenia konkretnego modułu szkoleniowego.

Czas trwania Modułu II: 8 h szkoleniowych

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do odbiorców posiadających podstawową wiedzę na temat AML i procesów z nim związanych. Od uczestników, nie wymagamy wcześniejszej wiedzy z zakresu monitorowania transakcji.

Cel szkolenia: Po tej sesji szkoleniowej uczestnicy powinni:

• Zrozumieć podstawy prawne dla wymogu monitorowania aktywności klientów; 
• Zdobyć podstawową wiedzę na temat alertów monitorowania transakcji i metod wykrywania podejrzanych działań;
• Wiedzieć jak tworzy się proces na wysokim poziomie; 
• Znać przykład konfiguracji operacyjnej; 
• Znać kluczowe elementy przeglądów alertów monitorowania transakcji; 
• Zrozumieć możliwe wyniki przeglądów alertów monitorowania transakcji; 
• Dostrzegać różnicę między monitorowaniem transakcji a innymi podobnymi terminami.

Prowadzący: Szkolenie jest prowadzone przez wyznaczoną grupę trenerów wprowadzających, którzy byli wcześniej przygotowani do prowadzenia konkretnego modułu szkoleniowego.

Czas trwania Modułu III: 8 h szkoleniowych.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu AML jak i procesów z nim związanych. Szkolenie to nie wymaga wcześniejszej wiedzy z zakresu badań przesiewowych.

Cel szkolenia: Po szkoleniu, uczestnicy powinni:

• Rozumieć cel badań przesiewowych oraz to, w jaki sposób wpływa ono na nasze podejście oparte na ryzyku i wspiera KYC;
• Wiedzieć, z jakich dostępnych narzędzi i źródeł można korzystać prowadząc badania przesiewowe;
• Radzić sonie z trudnościami, które mogą pojawić się podczas prowadzonych badań przesiewowych.

Prowadzący: Szkolenie jest prowadzone przez wyznaczoną grupę trenerów wprowadzających, którzy byli wcześniej przygotowani do prowadzenia konkretnego modułu szkoleniowego.

Czas trwania Modułu IV: 4 h szkoleniowe.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu AML oraz pewną świadomość geopolityczną. Szkolenie to nie wymaga wcześniejszej znajomości tematu sankcji.

Cel szkolenia: Uczestnicy powinni rozumieć:

• Czym są sankcje i jakie są różne formy sankcji;
• Dlaczego są one wprowadzane;
• W jaki sposób są stosowane.

Co więcej uczestnicy powinni być świadomi, jak działają różne systemy sankcji, kiedy należy ich przestrzegać i jak należy ich przestrzegać i jakie jest ryzyko związane z niezgodnością.

Prowadzący: Szkolenie jest prowadzone przez wyznaczoną grupę trenerów wprowadzających, którzy byli wcześniej przygotowani do prowadzenia konkretnego modułu szkoleniowego.

Czas trwania Modułu V: 4 h szkoleniowe.

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu AML zainteresowanymi najnowszymi trendami technologicznymi. 
Szkolenie nie wymaga posiadania wiedzy z zakresu FinTech
Cel szkolenia

• Zaznajomienie z pojęciem FinTech
• Jakie są obecne wymogi regulacyjne
• Ryzyka AML powiązane z FinTech
• Fintech jako klient: podejście banków

Prowadzący
Szkolenie jest prowadzone przez wyznaczoną grupę trenerów wprowadzających, którzy byli wcześniej przygotowani do prowadzenia konkretnego modułu szkoleniowego.
Czas trwania szkolenia:
4 h