Compliance

• Kompleksowa i aktualizowana na bieżąco biblioteka wymagań dostosowana do specyfiki branżowej (również z wykorzystaniem gotowych aktualizacji).
• Automatyzacja oceny ryzyka braku zgodności z możliwością zdefiniowania własnych kryteriów oraz skali wpływu i zgodności.
• Planowanie działań zapewniających zgodność.
• Przypisywanie zadań i przesyłanie powiadomień.
• Interaktywne dashboardy przedstawiające aktualny stan zgodności z możliwością prostego i szybkiego filtrowania pożądanych informacji.
• Generowanie gotowych raportów zgodności zgodnie z potrzebami Zarządu, Rady Nadzorczej i organów kontroli.

Moduł umożliwia nadzór nad statusem zgodności jednostki centralnej w ramach grupy spółek oraz zarządzanie uprawnieniami. Dzięki możliwościom modyfikacji zastosowanych skal i słowników narzędzie w bardzo prosty sposób można dostosować do przyjętej metodyki.
 

• Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, zintegrowanego z analizą ryzyka.
• Przeprowadzenie i dokumentacja wstępnej analizy ryzyka oraz DPIA przy wykorzystaniu kompleksowego, predefiniowanego katalogu zagrożeń, który może zostać dostosowany do potrzeb organizacji.
• Prowadzenie rejestrów procesora i odbiorców danych.
• Zarządzanie dokumentacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w organizacji np.:
  • dokumentacja prawna oraz organizacyjna (retencja danych, relacje z dostawcami, zgodność z regulacjami, itp.);
  • środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych;
  • dokumentacja IT oraz bezpieczeństwa;
  • inwentaryzacja danych, mapy przepływów, wyniki analizy luki, itp.;
  • wyniki przeprowadzonych audytów;
  • najważniejsze wzory dokumentów (wzory umów, klauzul informacyjnych, zgód, itp.).
• Zarządzanie naruszeniami oraz prawami podmiotów.
• Prowadzenie indywidualnego dziennika Inspektora Ochrony Danych.

Moduł umożliwia zarządzanie listą zadań (np. wynikających z przeprowadzonej analizy DPIA) wraz z funkcjonalnością delegacji zadań do dedykowanych osób.

Dowiedz się więcej o narzędziu

• Automatyzacja procesu weryfikacji dostawców i odbiorców z wykorzystaniem źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
• Automatyczne pobieranie i uzupełnianie danych rejestrowych / innych dostępnych przez API.
• Automatyczna analiza sygnałów ostrzegawczych autorskimi testami PwC na bazie pobranych danych (dla podmiotów krajowych).
• Wizualizacje lokalizacji wykonywane w czasie rzeczywistym.
• Analiza geograficzna pod kątem regionów charakteryzujących się wyższym ryzykiem.
• Analiza zależności pomiędzy różnymi kontrahentami.

Moduł umożliwia archiwizację procesu - prześledzenie historii procesu decyzyjnego dla konkretnego zdarzenia.

Dowiedz się więcej o narzędziu

• Identyfikacja podmiotów powiązanych z pracownikami prowadzącymi działalność konkurencyjną.
• Określenie grupy dostawców obchodzących polityki zakupowe firmy.
• Wykrycie powiązań między dostawcami i odbiorcami, którzy potencjalnie mogą wykorzystać Państwa firmę do realizowania transakcji łańcuchowych.
• Zbadanie powiązań bezpośrednich i pośrednich (nawet na drugim i trzecim poziomie powiązań)
• Analiza zgłoszonych konfliktów i zarządzanie rekomendacjami wydanymi w ich zakresie.
• Monitorowanie realizacji wypełniania wytycnych.
• Archiwizacja zgłoszeń i powiązanych konsultacji, umożliwiająca wykazanie należytej staranności odnośnie odpowiedniego doboru i alokacji pracowników oraz podejmowania współpracy z właściwymi kontrahentami.

Moduł umożliwia raportowanie w czasie rzeczywistym do organów zarządzających firmy przypadków niedostosowania.

Dowiedz się więcej o narzędziu

• Identyfikacja potencjalnych przypadków lub okoliczności konfliktu interesów.
• Dokumentowanie dochowania należytej staranności.
• Jedno miejsce dla informacji dotyczących analizy zgłoszonych konfliktów i rekomendacji wydanych w ich zakresie.
• Monitorowanie realizacji wypełniania wytycznych i możliwość raportowania w czasie rzeczywistym do organów zarządzających firmy przypadków niedostosowaia.
• System archiwizacji zgłoszeń i powiązanych konsultacji, umożliwiający wykazanie przez firmę należytej staranności odnośnie odpowiedniego doboru i alokacji pracowników oraz podejmowania współpracy z właściwymi kontrahentami.

Moduł zawiera wykaz sytuacji, w których konflikt powstał lub może powstać, wraz z opisem stosowanych dla każdego zidentyfikowanego konfliktu rozwiązań mających na celu zarządzanie i monitorowanie ryzyka z nim związanego.
 

• Monitorowanie w czasie rzeczywistym jednego z najbardziej korupcjogennych obszarów w organizacji. 
• Ewidencja beneficjentów.
• Rejestrowanie prezentów i korzyści przyjmowanych z uwzględnieniem prezentów i korzyści przekazywanych przez pracowników firmy.
• Rejestrowanie danych w zakresie daty, okoliczności, celu przyjęcia/ wręczenia upominku, określenia jego wartości, wskazania drugiej strony tej relacji czy też wskazania osoby zatwierdzającej możliwość takiego działania.
• Rejestrowanie spraw, które wymagają oceny zespołu ds. zgodności lub komisji ds. etyki.
• Uzasadnienie poniesienia kosztów.
• Niezwłoczne reagowanie dzięki wczesnemu wykrywaniu potencjalnych nadużyć.

Moduł umożliwia udokumentowanie ścieżki weryfikacji i akceptacji ze wsparciem okresowej kontroli wymuszanej przez system.
 

• Rejestrowanie wszystkich istotnych umów w organizacji.
• Klasyfikacja umów zgodnie z potrzebami dzięki modyfikowalnym ustawieniom.
• Powiązanie umów z pełnomocnictwami, sporami i roszczeniami.
• Monitorowanie statusów sporów i roszczeń.
• Centralizacja dokumentacji - możliwość przypisania dokumentów elektronicznych, takich jak skany, szablony, dokumenty robocze itp. co pozwala na sprawne odnajdywanie potrzebnych informacji.
• Przypisywanie zadań związanych z gromadzoną dokumentacją oraz ich priorytetyzacja
• Śledzenie realizacji przypisanych zadań.

Moduł umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników narzędzia oraz przesyłanie powiadomień mailowych.

• Wsparcie w przygotowaniu, sprawdzeniu danych potrzebnych do umieszczenia w jednolitym pliku kontrolnym (JPK) oraz jego generowanie, zapewniając zgodność z wymaganiami Ministerstwa Finansów (JPK_VAT, JPK_V7, JPK_KR, JPK_MAG, JPK_FA, JPK_WB).
• Wsparcie w przygotowywaniu kalkulacji i składania wybranych deklaracji oraz innych raportów dedykowanych, np.:
  • Kalkulacji VAT i deklaracji VAT-7;
  • Informacji podsumowującej VAT-UE i VAT-27;
  • Wyliczenia zaliczki z tytułu podatku CIT i deklaracje CIT-8;
  • Informacji IFT-2.
• Generowanie e-sprawozdań, w tym: utworzenie e-sprawozdania w oparciu o dane źródłowe, weryfikacja stworzonego e-sprawozdania z wymogami MF, testy danych e-sprawozdania.
• Przechowywanie i archiwizacja danych, kalkulacji, raportów oraz innych dokumentów.

Taxolite może być zasilany jednocześnie różnymi źródłami danych (system ERP, system pomocniczy, MS Excel), oferując użytkownikom szerokie możliwości konfiguracji.

Dowiedz się więcej o narzędziu

• Ustalenie informacji i dokumentów, które należy przygotować, aby uzasadnić, że zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z podatku jest prawidłowe.
• Utrzymanie należytej staranności wymaganej w procesie certyfikacji.
• Pomoc w kontaktach z kontrahentami, którzy otrzymują płatności podlegające podatkowi u źródła, stosownie do przepisów prawa krajowego.
• Przegląd uzasadnienia biznesowego transakcji transgranicznych.
• Certyfikacja funduszy inwestycyjnych.
• Spory podatkowe oraz wsparcie podczas kontroli podatkowych.
• Analiza rzeczywistej działalności biznesowej spółek holdingowych.
• Przegląd istotnej działalności gospodarczej dla celów przepisów o CFC.

Moduł jest zaprojektowany jako narzędzie, które może być współużytkowane przez płatnika podatku u źródła oraz podatnika, tak aby uzupełnić je odpowiednimi danymi, informacjami oraz dokumentami źródłowymi.

Dowiedz się więcej o narzędziu

• Identyfikacja nieprawidłowości w obszarze technicznym i weryfikacja spójności danych raportowanych w JPK.
• Ponad 150 eksperckich testów na danych i automatyczne wykrywanie potencjalnych obszarów niezgodności.
• Struktury JPK_V7M, JPK_FA(3), JPK_KR, JPK_MAG.
• Możliwość eksportu wybranych danych z JPK w celu przeprowadzenia własnych analiz.
• Wyniki analiz przekazywane w formie raportu excel z listą zidentyfikowanych niezgodności.
• Możliwość implementacji dedykowanych testów.
• Świadome zarządzanie ryzykiem podatkowym.
• Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności zarządu.

Testowanie struktur pozwala na wczesną identyfikację błędów i przygotowanie danych zgodnie z wymaganiami MInisterstwa Finansów.
 

• Wczesna identyfikacja produktów i branż, które mogą być narażone na ryzyko związane z wyłudzeniami VAT.
• Mapa towarów narażonych na oszustwa podatkowe.
• Określenie poziomu ryzyka wyłudzenia VAT, na które narażony jest asortyment.
• Oszacowanie ryzyka wystąpienia oszustwa podatkowego (tzw. karuzeli VAT).
• Zademonstrowanie należytej staranności w przypadku sporu z organami podatkowymi.
• Zapobieganie uczestnictwu w nieuczciwych transakcjach.
• Ograniczenie strat związanych z wyłudzeniami VAT.

Stała aktualizacja mapy towarów narażonych na oszustwa podatkowe umożliwia dokładną ocenę potencjalnego ryzyka dla wszystkich produktów istotnych dla firmy.

Dowiedz się więcej o narzędziu

• Pełna anonimowość zgłoszeń, dzięki szyfrowaniu treści.
• Powiadomienia e-mail zespołu dedykowanego do obsługi zgłoszeń.
• Bezpieczeństwo danych.
• Skuteczne prowadzenie postępowań wyjaśniających.
• Zróżnicowanie poziomów dostępu.
• Kategoryzacja spraw i raportów.
• Generowanie statystyk.
• Obsługa w różnych językach.

Platforma jest oparta na rozwiązaniu informatycznym e-nform, które można łatwo dostosować do potrzeb i specyfiki organizacji.