Usługi śledcze i zarządzanie ryzykiem nadużyć

• Zapewnimy wsparcie w przeprowadzeniu śledztwa i analizie zgromadzonych dowodów, 

• Zidentyfikujemy i przeprowadzimy analizę danych finansowych i niefinansowych umożliwiającą wykrycie nadużyć i nieprawidłowości,

• Oszacujemy skalę nieprawidłowości i zidentyfikujemy osoby odpowiedzialne,

• Przygotujemy materiał dowodowy do wykorzystania w postępowaniu przed organami,

• Zapewnimy wsparcie dla prawników prowadzących postępowanie wyjaśniające.

• Pozyskamy i zabezpieczymy elektroniczny materiał dowodowy,

• Przeanalizujemy dane z komputerów, telefonów, serwerów, wykorzystując zautomatyzowane narzędzia,

• Zaprezentujemy w czytelnej formie dowody elektroniczne kluczowe dla postępowania i ustalenia osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości,

• Zbadamy skutki włamań do systemów IT i zaproponujemy rekomendacje w celu zabezpieczenia organizacji.

Śledcza analiza danych obejmuje analizę zachowań, wykrywanie wzorców i anomalii, tworzenie prognoz i wykrywanie trendów - pod kątem nadużyć, jak również innych niewłaściwych praktyk. Zajmujemy się analizą różnego rodzaju źródeł danych, zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych, a stosowane przez nas techniki wizualizacji pozwalają na ich lepszą i pełniejszą interpretację. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie uzyskać informacje, które wcześniej były dla naszych klientów niewykrywalne lub niedostępne, a wnioski wyciągnięte na podstawie analizy tych informacji wnoszą kluczowe dane do procesów decyzyjnych organizacji.

• Przeprowadzimy kompleksową analizę ryzyka współpracy z kontrahentami,

• Przedstawimy informację o istniejących lub potencjalnych kontrahentach, ich strukturze właścicielskiej, zarządzie,

• Zidentyfikujemy powiązania między kontrahentami, pracownikami oraz dostawcami,

• Przeprowadzimy szkolenie dla pracowników zajmujących się oceną kontrahentów.

Przegląd i analiza dokumentów elektronicznych prowadzone są przez wyspecjalizowany, doświadczony zespół, który jesteśmy w stanie zmobilizować w krótkim okresie czasu. Nasi specjaliści posługują się kilkudziesięcioma językami, a dzięki współpracy z innymi biurami na świecie jesteśmy gotowi świadczyć usługi przeglądu dokumentów praktycznie bez przerwy. Nasz zespół, cechuje elastyczność i efektywność, a także duża dbałość o szczegóły oraz wdrożone procedury zapewnienia jakości. Wszystko to dostępne zawsze wtedy, gdy konieczny jest przegląd dużej ilości dokumentów elektronicznych w szybkim czasie.

Doradzamy przy tworzeniu systemu compliance we wszystkich kluczowych obszarach:

• Wsparcie we wdrożeniu funkcji compliance 
  Kompleksowe doradztwo w zakresie ustanowienia funkcji zarządzania zgodnością lub ocena skuteczności już przeprowadzonego wdrożenia.

• Outsourcing 
  Przejęcie roli Compliance Officera - osoby zarządzającej całym rocznym cyklem zarządzania zgodnością.

• Co-sourcing
  Wsparcie doradców w realizacji części zadań związanych z zarządzaniem zgodnością np. monitorowanie zmian regulacyjnych, organizacja i prowadzenie okresowych szkoleń dla pracowników.

• Digital compliance 
  Nowoczesne narzędzia wspierające pracę Compliance Officera wraz z bibliotekami wymagań, ich aktualizacją oraz wielowymiarowymi raportami. Digital Compliance to odpowiedź na przyspieszającą cyfryzację w erze COVID. Nasze innowacyjne rozwiązania pozwalają na kompleksowe zarządzanie zgodnością w obrębie całej organizacji, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i na poziomie poszczególnych zadań z zakresu compliance.

Compliance | Usługi i narzędzia dla firm

Jak możemy pomóc Twojej organizacji? 

• Przeanalizujemy i zweryfikujemy istniejące procedury oraz narzędzia compliance
  Przegląd i dogłębna analiza obowiązujących w organizacji procedur i narzędzi w obszarze compliance, w tym z zakresu whistleblowingu, pozwala na określenie ich użyteczności, efektywności oraz stopnia dopasowania do firmowego kontekstu.

• Zaprojektujemy kanały do sygnalizowania nieprawidłowości i zapewnimy wsparcie we wstępnym rozpatrywaniu zgłoszeń
  Tworząc dedykowane kanały oceniamy sytuację danej firmy na wielu poziomach i przy uwzględnieniu różnych czynników dzięki czemu dopasowujemy rozwiązania do specyfiki biznesowej konkretnego klienta. Dodatkowo zapewniamy wsparcie we wstępnej weryfikacji zgłoszeń przeprowadzone przez wykwalifikowany zespół prawników.

• Przeprowadzimy dostosowane warsztaty i szkolenia 
  Stworzenie w firmie  powszechnego zrozumienia wdrażanych zasad jest możliwe dzięki przeszkoleniu wszystkich pracowników według spójnej metodyki, uwzględniającej preferencje i potrzeby każdej z grup odbiorców.

• Wesprzemy w wewnętrznych działaniach komunikacyjnych 
  Realizacja komunikacji wewnętrznej związanej z wprowadzaniem rozwiązań w zakresie wewnątrzorganizacyjnego systemu zgłaszania nieprawidłowości w istotnym stopniu wspiera osiąganie korzyści płynących z całościowego zarządzania ryzykiem nadużyć w firmie. 

• Przeprowadzimy postępowania wyjaśniające 
  Jako zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć od lat wspieramy naszych klientów w realizowaniu wewnętrznych śledztw, poprzez takie działania jak m.in.  zabezpieczenie materiału elektronicznego i jego przegląd,rozmowy z pracownikami czy też wywiad jawnoźródłowy. 

Jednym z proponowanych przez nas kanałów do sygnalizowania nieprawidłowości jest onlinowa platforma, którą można łatwo zintegrować z wewnątrz firmowymi systemami. 

• Narzędzie gwarantuje pełną anonimowość zgłoszeń, bezpieczeństwo danych i ich zgodność z RODO czy też dostępność w wersji mobilnej. 

• Platforma zawiera wiele rozwiązań umożliwiających skuteczne prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym m.in. zróżnicowanie poziomów dostępu, kategoryzację spraw i raportów czy generowanie statystyk.

Odwiedź nasze strony poświecone tematyce whistleblowing:

Platforma whistleblowingowa

Whistleblowing | Usługi dla firm

• Pomożemy kontrolować i optymalizować wykorzystanie oprogramowania w całej organizacji,

• Przeprowadzimy kompleksowe wdrożenia programów Software Asset Management w firmie,

• Zapewnimy przegląd zgodności licencyjnej dla głównych dostawców oprogramowania m.in. Microsoft, VMware, Oracle, IBM, Adobe, SAP,

• Dokonamy analizy i oceny dojrzałości procesów Software Asset Management w organizacji.

• Zapewnimy kompleksowe wsparcie eksperckie w sporach, postępowaniach arbitrażowych, mediacji i innych alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów,

• Sporządzimy wyceny, raporty i opinie dotyczące biznesowych i finansowych aspektów sporów,

• Zidentyfikujemy dowody wspierające stanowisko strony,

• Zaprezentujemy wyniki prac przed sądami i trybunałami.

Umowa SPA (sale and purchase agreement) stanowi wynik kluczowych negocjacji handlowych i cenowych pomiędzy kupującym i sprzedającym.

Z biegiem lat strony transakcji stają się coraz bardziej doświadczone, starając się maksymalizować potencjalną wartość, jaką można uzyskać poprzez negocjacje i egzekwowanie zapisów SPA. Nasz dedykowany zespół SPA zapewnia wsparcie eksperckie na wszystkich etapach transakcji, od momentu poprzedzającego zawarcie umowy do wsparcia po jej podpisaniu. 

Przed zawarciem umowy, nasz zespół pomaga w ustalaniu i opracowywaniu zagadnień związanych z ceną oraz mechanizmem zawierania transakcji, aby pomóc klientom w negocjacjach umowy SPA. Po zawarciu transakcji, zespół SPA wspiera klientów w ochronie lub generowaniu wartości transakcji poprzez realizację dowolnego mechanizmu cenowego.

Dowiedz się więcej o SPA

W celu skutecznej i efektywnej weryfikacji kontrahentów, zespół PwC stworzył narzędzie Intelligent Risk Monitoring do oceny ryzyka związanego ze współpracą z partnerami biznesowymi. Narzędzie wykorzystuje szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pomagają zautomatyzować oraz poprawić wiarygodność przeprowadzanych testów i znacząco skrócić proces weryfikacji dostawców.

Dzięki automatycznej weryfikacji kontrahentów twoja firma będzie mogła: 

• Ograniczyć ryzyko związane ze współpracą zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi kontrahentami

• Zautomatyzować i usprawnić proces weryfikacji dostawców

• Znacząco skrócić czas weryfikacji kontrahentów 

• Zidentyfikować niesolidnych dostawców i partnerów handlowych

• Ocenić ryzyko współpracy z dziesiątkami tysięcy kontrahentów w ciągu kilku minut

• Zabezpieczyć swoja firmę przed ryzykiem finansowym, podatowym, operacyjnym oraz reputacyjnym

• Usprawnić proces weryfikacji łańcucha dostaw, który jest integralną częścią strategii ESG

• Wesprzeć w dokumentacji dot. dochowania należytej staranności w przypadku kontroli skarbowej
• Budować wartościowe relacje biznesowe z rzetelnymi kontrahentami oraz zapewnić ciągłość łańcucha dostaw

Dowiedz się więcej o skutecznej weryfikacji kontrahentów