Sektor Hazardowy

Przegląd zgodności z przepisami Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy jako jednorazowe, okresowe lub stałe wsparcie to idealny sposób na zapewnienie, że Twoja firma wdraża i, co najważniejsze, przestrzega prawidłowych procedur KYC i monitorowania transakcji w celu przestrzegania wymogów prawnych. 

Zapewniamy wsparcie eksperckie dając dostęp do wiedzy rynkowej i praktycznego doświadczenia niezbędnego do zaprojektowania, wdrożenia nowych procesów zgodności lub usprawnienia już istniejących. Współpracowaliśmy z wieloma globalnymi i lokalnymi instytucjami finansowymi przy projektach z zakresu Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy (przekształcenia, modelowanie ryzyka, ocena ram), a także przy projektowaniu i wdrażaniu efektywnych kosztowo modeli i procesów operacyjnych.

Kompleksowe podejście technologiczne umożliwia synergię między narzędziami i wspiera płynną komunikację między użytkownikami w ramach procesu. Usługi PwC pomagają instytucjom sprostać wyzwaniom regulacyjnym i ulepszyć konfigurację istniejących systemów KYC i monitorowania transakcji.

Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy rozwiązanie Digital Managed Services, które może zastąpić lub uzupełnić obecne systemy KYC i monitorowania transakcji jako kompleksowa, wysoce zautomatyzowana platforma do zarządzania procesami, która dzięki sztucznej inteligencji i RPA może uprościć codzienne operacje i zapewnić do 50% redukcji kosztów zgodności.

PwC może zapewnić skuteczne zarządzanie danymi i zoptymalizować istniejące algorytmy, reguły KYC i monitorowania transakcji oraz sprawić, by procesy były zrównoważone i wydajne. Możemy również usprawnić procesy monitorowania alertow i transakcji E2E za pomocą aplikacji technologicznych, takich jak boty gromadzące dane, narzędzia przesiewowe, analizy predykcyjne. Nasza zdolność do wykorzystania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i automatyzacji może pomóc Ci: 

• zminimalizować ręczne wprowadzanie danych

• zmniejszyć nakład pracy związanego z pozyskiwaniem danych, terminową oceną i ulepszaniem 

• zidentyfikować i wyeliminować nieefektywne elementy procesu

• zredukować czas potrzebny do wykonania działań i procesów prowadzących do znacznych oszczędności czasu

Doświadczeni wewnętrzni analitycy PwC są gotowi zapewnić wsparcie operacyjne na miejscu (w lokalizacji klienta) lub zdalnie z biura PwC.

W ramach naszej oferty AML Managed Services możemy kompleksowo przejrzeć wszystkie wygenerowane alerty, przeprowadzić kontrolę jakości i upewnić się, że Twoje procesy są skutecznie realizowane, zapewniając spokój ducha, efektywność kosztową, pozostawiając Ci więcej miejsca na generowanie nowych pomysłów na rozwój biznesu. 

Nasz model dostarczania opiera się na dedykowanym zespole operacyjnym, wyszkolonym i zorganizowanym w celu łatwego zwiększania i zmniejszania skali oraz dostosowywania się do zmieniających się wymagań w celu efektywnego prowadzenia złożonych procesów operacyjnych.