Studium przypadku

Automatyczna weryfikacja partnerów handlowych

Klient:
Seris Konsalnet Holding S.A.

Nasza rola:
Zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy dedykowaną aplikację opartą o technologie Microsoft Power Platform, która wspiera proces weryfikacji partnerów biznesowych oraz minimalizuje ryzyko nawiązania współpracy z nierzetelnym kontrahentem.

Kraj:
Polska

Wyzwanie

Rosnące wymagania regulacyjne związane z weryfikacją kontrahentów dotyczące m.in należytej staranności skłoniły klienta do poszukiwania efektywnego rozwiązania wspierającego zachowanie zgodności z regulacjami. Istniejące procesy w organizacji miały charakter manualny, nie pozwalając na pełne wykorzystanie istniejącej w spółce infrastruktury, dostępnych danych, a także były podatne na błędy.

Nasze rozwiązanie

Na podstawie pogłębionych wywiadów z pracownikami oraz analizą istniejących w spółce procedur zespół PwC zaproponował rozwiązanie oparte na Microsoft Office 365 oraz Microsoft Power Apps i Power Automate. Rozwiązanie pozwoliło na pełną digitalizację istniejących procedur weryfikacyjnych poprzez integrację z dostawcą zaufanych informacji o kontrahentach. Aplikacja uruchamia zestaw testów zdefiniowanych przez PwC, które sprawdzają poziom ryzyka i ostrzegają, gdy którykolwiek z testów zakończy się niepowodzeniem.

Zastosowanie rozwiązań typu Low-Code z grupy Microsoft Power Platform umożliwiło zespołowi PwC w krótkim czasie dostarczyć w pełni funkcjonalny zestaw narzędzi odpowiedzialnych za weryfikację kontrahentów.

Głównym elementem naszego rozwiązania jest aplikacja oparta o technologię Power Apps, z której pracownicy mogą korzystać zarówno ze swoich komputerów, jak i z urządzeń mobilnych. Aplikacja na podstawie wprowadzonego przez pracownika numeru NIP potencjalnego kontrahenta dokonuje jego weryfikacji w wywiadowni gospodarczej, a następnie na bazie otrzymanych informacji uruchamia zestaw reguł, w wyniku których użytkownik otrzymuje czytelną informację, w jakich obszarach kontrahent nie spełnia stawianych mu wymagań.

^{Rysunek. Diagram architektury rozwiązania, opracowanie własne PwC.}

Za integrację aplikacji Power Apps z dostawcą informacji odpowiada technologia Microsoft Power Automate, pozwalająca w prosty i intuicyjny sposób zautomatyzować nawet bardzo złożone procesy poprzez wizualny interfejs do budowania przepływów zdarzeń. Dzięki wtyczce umożliwiającej budowanie przepływów danych również pomiędzy komponentami dostarczanego rozwiązania, zespół PwC zautomatyzował także proces tworzenia kontaktów w systemie ERP. Każdy kontrahent, który pozytywnie przeszedł proces weryfikacji, zostanie automatycznie przekazany do bazy kontrahentów w systemie ERP.

“Aby poprawić naszą wewnętrzną efektywność operacyjną i zapewnić zgodność z regulacjami szukaliśmy nowoczesnego rozwiązania biznesowego. Wspólnie z PwC wdrożyliśmy automatyczny proces weryfikacji partnerów handlowych, co pozwoliło nam skrócić czas na rutynowe, powtarzalne zadania. Rozwiązanie jest idealnie dopasowane do naszych potrzeb i jest wykorzystywane w codziennej pracy operacyjnej przy pozyskiwaniu dostępnej formalnej dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy. Dzięki temu udało nam się zminimalizować czas weryfikacji z 1,5 godziny do 15 minut. Dodatkowo, dzięki pełnej automatyzacji zostało zminimalizowane ryzyko podejmowania błędnych decyzji przy wyborze partnerów handlowych”

Katarzyna Kolecka, Dyrektor ds. Rachunkowości Finansowej Grupy Kapitałowej Seris Konsalnet Holding S.A.

Efekty biznesowe

Dzięki wdrożeniu w pełni zdigitalizowanego procesu biznesowego osiągnięto:

Zautomatyzowany proces weryfikacyjny

oparty o system powiadomień i akceptacji, bez użycia papieru

Natychmiastową kontrolę ryzyka

dostępną od razu dla wszystkich użytkowników rozwiązania w porównaniu z długim procesem ręcznej weryfikacji i akceptacji opartej o papierowe formularze