Nowy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Co należy zrobić?

Rejestr BR ma formę elektroniczną

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem specjalnej strony internetowej zarządzanej przez Ministra Finansów

Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez zaufany profil ePUAP

Więcej informacji

Kogo dotyczy rejestracja?

Rejestracja dotyczy prawie wszystkich polskich spółek osobowych oraz spółek kapitałowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyłączone spod obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) są spółki takie jak: 

• spółki partnerskie

• spółki publiczne (notowane na giełdzie papierów wartościowych)

Kim jest Beneficjent Rzeczywisty?

Za Beneficjenta Rzeczywistego uznajemy osobę fizyczną lub osoby fizyczne, która dzięki uprawnieniom wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych sprawuję kontrolę nad spółką w sposób bezpośredni lub pośredni. Takie uwarunkowania pozwalają na wywierania decydującego wpływu na działania i czynności spółki, co w efekcie czyni taką osobę Beneficjentem Rzeczywistym.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest to baza danych, prowadzona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zawiera ona informacje o danych beneficjentów rzeczywistych spółek podlegających rejestracji w CRBR. Rejestr ten ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ograniczania aktywności mających na celu szeroko pojęte pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Umożliwia on zdobycie informacji o beneficjencie rzeczywistym nawet w skomplikowanych strukturach własnościowych, co zmniejsza ryzyko nielegalnych aktywności.

Sankcje

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego, bądź jego aktualizacji w ustawowym terminie może skutkować karą do 1 mln PLN dla spółki.

Również reprezentanci podmiotów podlegających rejestracji są odpowiedzialni za szkodę spowodowaną niezgłoszeniem w ustawowym terminie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych odpowiednich danych lub ich zmiany, a także zgłoszeniem nieprawdziwych danych. Zgłoszenie nieprawdziwych danych do CRBR dodatkowo wiąże się z odpowiedzialnością karną reprezentantów spółki dokonujących zgłoszenia, oraz odpowiedzialnością cywilną za szkodę wyrządzoną niezgłoszeniem informacji, złożeniem nieprawdziwych informacji, a także brakiem aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym w wymaganym przepisami terminie.  

Co należy zrobić i jak możemy pomóc?

• Oferujemy kompleksową analizę struktury właścicielskiej spółki lub spółek podlegających zgłoszeniu do Centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

• Jako część naszej usługi oferujemy końcowy raport mający za cel wskazanie beneficjenta rzeczywistego oraz określenie charakteru i źródła jego uprawnień, z których wynika posiadanie statusu beneficjenta rzeczywistego. Raport może być przygotowany również w języku angielskim.

• Oferujemy także pomoc w zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Wsparcie podczas rejestracji może być świadczone jako drugi etap procesu identyfikacji, jak również jako osobna usługa w przypadku gdy spółka określiła Beneficjenta Rzeczywistego we własnym zakresie. Wsparcie takie jest szczególnie istotne dla reprezentantów zgłaszanej spółki/spółek będących obcokrajowcami,.

Ważne informacje dotyczące rejestracji:

• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma formę elektroniczną. Strona jest dostępna wyłącznie w języku polskim.

• Wniosek należy złożyć za pośrednictwem specjalnej strony internetowej zarządzanej przez Ministra Finansów

• Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez zaufany profil ePUAP