{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.title}}
{{item.text}}
Klient poszukiwał rozwiązania, które ostrzegłoby go przed potencjalnym oszustwem podatkowym i uchroniło firmę przed milionowymi stratami.
Zidentyfikowaliśmy 17 kategorii towarów, odznaczających się wysokim ryzykiem, w 7 firmach, wchodzących w skład grupy kapitałowej, działających w różnych państwach.
Ryzyko wyłudzenia podatku VAT w handlu pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE została oszacowana nawet na 8 milionów euro.
6 mln złotych VAT
Korzystając z naszego narzędzia – VAT Fraud Tracker, dostarczaliśmy naszemu klientowi co miesiąc aktualizowaną mapę produktów z różnych państw Unii Europejskiej, obarczonych wysokim ryzykiem.
Wskazaliśmy również, które transakcje sprzedażowe powinny być traktowane, jako te najbardziej newralgiczne (opierając się na kraju docelowym, do którego mają trafić dane dobra w trakcie wymiany handlowej).
Klient zmodyfikował swoje wewnętrzne procedury dotyczące weryfikacji transakcji poprzez dodanie nowych kryteriów dla konkretnych produktów. Takie działanie pozwoliło uniknąć współpracy handlowej z podmiotami, cechującymi się wysokim ryzykiem, które wzbudziłyby zainteresowanie organów skarbowych i policji.
Klient korzysta z VAT Fraud Trackera, żeby ocenić potencjalne ryzyko dla swoich wszystkich produktów.
Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska
Tel.: +48 502 184 846