Nie tylko pandemia wpływa na wzrost podatności krajów na korupcję
Zapoznaj się z wynikami najnowszego raportu Corruption Perceptions Index 2021 i sprawdź jakie czynniki spowodowały wzrost podatności krajów na korupcję.
Business Transparency Tool
Za pomocą Business Transparency Tool w zautomatyzowany sposób zidentyfikujesz podmioty powiązane i uchronisz Twoją firmę przed zawyżonymi kosztami działalności i oszustwami
Zarządzanie konfliktem interesów poprzez identyfikację podmiotów powiązanych
Właściwe zarządzanie konfliktem interesów powinno być jednym z priorytetów firm dbających o wysoki poziom kultury korporacyjnej.
Do wykrywania konfliktu interesów służy analiza powiązań (kapitałowych, osobowych, rodzinnych, majątkowych itp.). Badanie podmiotów powiązanych pozwala m.in. na:
- wskazanie obszarów zagrożonych korupcją,
- identyfikację ryzyka zakupowego w transakcjach z obecnymi kontrahentami,
- zabezpieczenie się przed tzw. karuzelami VAT,
- zwiększenie transparentności przetargów,
- weryfikację procedur zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.
55% nadużyć
zostało dokonanych przez pracowników firm*
*Źródło: Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce PwC 2018
„Spółki posiadające procedury związane z zarządzaniem konfliktami interesów, w dalszym ciągu padają ofiarą tego typu nadużyć, które nie są odpowiednio wcześnie wykrywane. Dlatego też rekomendujemy stosowanie pogłębionych analiz ułatwiających ich identyfikację.”
Analiza powiązań Twoich dostawców i klientów
Samodzielna analiza podmiotów powiązanych może być procesem bardzo pracochłonnym oraz kosztownym. Wymaga ona wykorzystania wielu źródeł informacji handlowych (np. wpisy do CEIDG, KRS lub GUS), informacji o pracownikach czy kontrahentach (np. numery identyfikacyjne, dane teleadresowe, numery kont bankowych itp.).
Narzędzie Business Transparency Tool przeprowadza analizę na pełnym zestawie danych. Wyniki analiz powiązań są prezentowane w postaci czytelnych wizualizacji i szczegółowych tabel.
Dzięki Business Transparency Tool
Zidentyfikujesz podmioty powiązane z pracownikami prowadzącymi działalność konkurencyjną
Określisz grupy dostawców obchodzących Twoje polityki zakupowe
Wykryjesz powiązania między Twoimi dostawcami i odbiorcami, którzy potencjalnie mogą wykorzystać Twoją firmę do realizowania transakcji łańcuchowych
Zbadasz powiązania bezpośrednie i pośrednie (nawet na drugim i trzecim poziomie powiązań)
Nasz punkt widzenia
Whistleblowing – fanaberia, dobra praktyka czy może istotny obowiązek?
Do 17 grudnia 2021 r. Polska musi zaimplementować przepisy Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przyjętej w 2019 roku przez Parlament Europejski i Radę (UE). Przeczytaj, z czym wiąże się wprowadzenie nowych przepisów 👉
Whistleblowing - a whim, a good practice or perhaps an important obligation?
By December 17, 2021, Poland must implement the provisions of the Directive on the protection of persons reporting on breaches of Union law, adopted in 2019 by the European Parliament and the European Council. Read what the implementation of the new regulations entails 👉
Financial Crime Unit | PwC
FCU to innowacyjne centrum kompetencyjne PwC, które skupia najlepszych ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) - obszarze usług finansowych, który koncentruje się na zapobieganiu integracji nielegalnych funduszy z legalnym systemem finansowym.
Obserwuj nas
