Za pomocą Business Transparency Tool w zautomatyzowany sposób zidentyfikujesz podmioty powiązane i uchronisz Twoją firmę przed zawyżonymi kosztami działalności i oszustwami
Właściwe zarządzanie konfliktem interesów powinno być jednym z priorytetów firm dbających o wysoki poziom kultury korporacyjnej.
Do wykrywania konfliktu interesów służy analiza powiązań (kapitałowych, osobowych, rodzinnych, majątkowych itp.). Badanie podmiotów powiązanych pozwala m.in. na:
*Źródło: Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce PwC 2018
„Nawet w spółkach posiadających procedury związane z zarządzaniem konfliktami interesów wciąż dochodzi do takich sytuacji i nie są one wykrywane. W związku z tym widzimy konieczność stosowania pogłębionych analiz w celu identyfikacji niepożądanych powiązań”
Samodzielna analiza podmiotów powiązanych może być procesem bardzo pracochłonnym oraz kosztownym. Wymaga ona wykorzystania wielu źródeł informacji handlowych (np. wpisy do CEIDG, KRS lub GUS), informacji o pracownikach czy kontrahentach (np. numery identyfikacyjne, dane teleadresowe, numery kont bankowych itp.).
Narzędzie Business Transparency Tool przeprowadza analizę na pełnym zestawie danych. Wyniki analiz powiązań są prezentowane w postaci czytelnych wizualizacji i szczegółowych tabel.
Zidentyfikujesz podmioty powiązane z pracownikami prowadzącymi działalność konkurencyjną
Określisz grupy dostawców obchodzących Twoje polityki zakupowe
Wykryjesz powiązania między Twoimi dostawcami i odbiorcami, którzy potencjalnie mogą wykorzystać Twoją firmę do realizowania transakcji łańcuchowych
Zbadasz powiązania bezpośrednie i pośrednie (nawet na drugim i trzecim poziomie powiązań)
Do 17 grudnia 2021 r. Polska musi zaimplementować przepisy Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przyjętej w 2019 roku przez Parlament Europejski i Radę (UE). Przeczytaj, z czym wiąże się wprowadzenie nowych przepisów 👉
FCU to innowacyjne centrum kompetencyjne PwC, które skupia najlepszych ekspertów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) - obszarze usług finansowych, który koncentruje się na zapobieganiu integracji nielegalnych funduszy z legalnym systemem finansowym.
FCU is PwC's innovative competence centre that brings together the best experts in anti-money laundering (AML), an area of financial services that focuses on preventing the integration of illicit funds into the legitimate financial system.
Sprawdź ☛ 5 atrybutów skutecznego zarządzania zgodnością w nowej rzeczywistości
