Zarządzanie konfliktem interesów poprzez identyfikację podmiotów powiązanych
Właściwe zarządzanie konfliktem interesów powinno być jednym z priorytetów firm dbających o wysoki poziom kultury korporacyjnej.
Do wykrywania konfliktu interesów służy analiza powiązań (kapitałowych, osobowych, rodzinnych, majątkowych itp.). Badanie podmiotów powiązanych pozwala m.in. na:
- wskazanie obszarów zagrożonych korupcją,
- identyfikację ryzyka zakupowego w transakcjach z obecnymi kontrahentami,
- zabezpieczenie się przed tzw. karuzelami VAT,
- zwiększenie transparentności przetargów,
- weryfikację procedur zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.
55% nadużyć
zostało dokonanych przez pracowników firm*
*Źródło: Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce PwC 2018
„Spółki posiadające procedury związane z zarządzaniem konfliktami interesów, w dalszym ciągu padają ofiarą tego typu nadużyć, które nie są odpowiednio wcześnie wykrywane. Dlatego też rekomendujemy stosowanie pogłębionych analiz ułatwiających ich identyfikację.”
.
.
Analiza powiązań Twoich dostawców i klientów
Samodzielna analiza podmiotów powiązanych może być procesem bardzo pracochłonnym oraz kosztownym. Wymaga ona wykorzystania wielu źródeł informacji handlowych (np. wpisy do CEIDG, KRS lub GUS), informacji o pracownikach czy kontrahentach (np. numery identyfikacyjne, dane teleadresowe, numery kont bankowych itp.).
Narzędzie Business Transparency Tool przeprowadza analizę na pełnym zestawie danych. Wyniki analiz powiązań są prezentowane w postaci czytelnych wizualizacji i szczegółowych tabel.
Dzięki Business Transparency Tool
< Back
< Back
[+] Read More
Powiązane zagadnienia
Skontaktuj się z nami
Obserwuj nas
