Co znaczy dzisiaj nowoczesny compliance?
Sprawdź ☛ 5 atrybutów skutecznego zarządzania zgodnością w nowej rzeczywistości
Business Transparency Tool
Za pomocą Business Transparency Tool w zautomatyzowany sposób zidentyfikujesz podmioty powiązane i uchronisz Twoją firmę przed zawyżonymi kosztami działalności i oszustwami
Zarządzanie konfliktem interesów poprzez identyfikację podmiotów powiązanych
Właściwe zarządzanie konfliktem interesów powinno być jednym z priorytetów firm dbających o wysoki poziom kultury korporacyjnej.
Do wykrywania konfliktu interesów służy analiza powiązań (kapitałowych, osobowych, rodzinnych, majątkowych itp.). Badanie podmiotów powiązanych pozwala m.in. na:
- wskazanie obszarów zagrożonych korupcją,
- identyfikację ryzyka zakupowego w transakcjach z obecnymi kontrahentami,
- zabezpieczenie się przed tzw. karuzelami VAT,
- zwiększenie transparentności przetargów,
- weryfikację procedur zapobiegania konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.
55% nadużyć
zostało dokonanych przez pracowników firm*
*Źródło: Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce PwC 2018
„Nawet w spółkach posiadających procedury związane z zarządzaniem konfliktami interesów wciąż dochodzi do takich sytuacji i nie są one wykrywane. W związku z tym widzimy konieczność stosowania pogłębionych analiz w celu identyfikacji niepożądanych powiązań”
Analiza powiązań Twoich dostawców i klientów
Samodzielna analiza podmiotów powiązanych może być procesem bardzo pracochłonnym oraz kosztownym. Wymaga ona wykorzystania wielu źródeł informacji handlowych (np. wpisy do CEIDG, KRS lub GUS), informacji o pracownikach czy kontrahentach (np. numery identyfikacyjne, dane teleadresowe, numery kont bankowych itp.).
Narzędzie Business Transparency Tool przeprowadza analizę na pełnym zestawie danych. Wyniki analiz powiązań są prezentowane w postaci czytelnych wizualizacji i szczegółowych tabel.
Dzięki Business Transparency Tool
Zidentyfikujesz podmioty powiązane z pracownikami prowadzącymi działalność konkurencyjną
Określisz grupy dostawców obchodzących Twoje polityki zakupowe
Wykryjesz powiązania między Twoimi dostawcami i odbiorcami, którzy potencjalnie mogą wykorzystać Twoją firmę do realizowania transakcji łańcuchowych
Zbadasz powiązania bezpośrednie i pośrednie (nawet na drugim i trzecim poziomie powiązań)
Nasz punkt widzenia
Czy można odzyskać straty poniesione w trakcie pandemii?
Jak zabezpieczyć swoje interesy i zwiększyć szansę na odzyskanie należnych pieniędzy w czasach koronawirusa? ☆ Dowiedz się więcej
Tarcza antyfraudowa - jak zapobiegać nadużyciom w czasie kryzysu?
Jakie działania należy podjąć w trakcie trwania i po kryzysie, żeby zabezpieczyć się przed nadużyciami? ☆ Dowiedz się więcej
Smart compliance w przedsiębiorstwie - zgodność a cele biznesowe
Smart compliance to skuteczne zapewnienie zgodności przy pełnej realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa. Przeczytaj artykuł
Obserwuj nas
